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原标题：工具集团股份公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000837证券简称：秦川机床公告编号：2019-50
秦川机床工具集团股份公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
（一）会议届次：2019年第二次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会
公司第七届董事会第十九次会议决议召开。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议日期和时间：
1、现场召开时间：2019年11月18日（星期一）13∶30开始。
2、网络投票时间：2019年11月17日－2019年11月18日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月18日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月17日15:00至2019年11月18日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2019年11月12日（星期二）。截至2019年11月12日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（见附件1《授权委托书》）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议议案
1、《关于选举严鉴铂先生为公司第七届董事会董事的议案》。
（二）披露情况
上述议案的具体内容详见公司第七届董事会第十九次会议相关公告，刊登于2019年11月1日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()。
（三）特别强调
本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。
本次会议审议事项均为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过即可。
三、提案编码
■
四、会议登记办法
（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。
（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（《授权委托书》见附件1）
（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
（四）会议登记日：2019年11月14日（星期四）8:00-11:30，14:30-17:30。
（五）登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（参加网络投票的具体操作流程详见附件2）。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2、联系方式
联系人：夏杰莉、马红萍
联系电话：0917-3670654传真：0917-3390957
电子邮箱：zhengquan@qinchuan.com
联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼证券部
邮政编码：721009
七、备查文件
1、第七届董事会第十九次会议决议；
2、其他文件。
秦川机床工具集团股份公司
董事会
2019年11月1日
附件1：授权委托书
秦川机床工具集团股份公司
2019年第二次临时股东大会授权委托书
兹授权委托先生/女士代表本公司（本人）出席2019年11月18日召开的秦川机床工具集团股份公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使如下表决权（在赞成、反对、弃权其中一项打“√”）：
■
委托人签名：身份证号码：
(营业执照/组织机构号码)：
委托人持股数：委托人股东帐户：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：二〇一九年【】月【】日
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360837”，投票简称为“秦川投票”。
2、填报表决意见。
（1）填报表决意见。
对于本次股东大会投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年11月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月17日15：00，结束时间为2019年11月18日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
股票代码：000837股票简称：秦川机床公告编号：2019-48
秦川机床工具集团股份公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知的发出时间和方式
秦川机床工具集团股份公司第七届董事会第十九次会议，于2019年10月28日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。
二、会议召开和出席的情况
公司第七届董事会第十九次会议于2019年10月31日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，参加表决的董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议审议的情况
1、审议通过《关于选举严鉴铂先生为公司第七届董事会董事的议案》；
董事会同意选举严鉴铂先生为公司第七届董事会董事，此议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》；
根据《上市公司治理准则》（2018年修订）、《公司章程》，结合公司的实际情况，对公司现有的《总经理工作细则》进行修订，，主要增加了经理层任期届满前离职的有关规定、总经理办公会的主要议题内容；细化了总经理议事规则；删除了经理层与公司和股东利益冲突时的保证条款、经营合同的审批权限条款等内容。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2019年11月18日（星期一）13:30在公司总部办公楼5楼会议室召开2019年第二次临时股东大会。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
上述三项审议事项详见同日刊登在巨潮资讯网（）、《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
董事会
2019年11月1日
股票代码：000837股票简称：秦川机床公告编号：2019-49
秦川机床工具集团股份公司
关于选举董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据股东陕西省国资委关于提名严鉴铂同志为公司董事候选人的决定，秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会对候选人资格进行了审查，公司独立董事发表了独立意见，经第七届董事会第十九会议审议，同意选举严鉴铂先生（简历附后）为公司第七届董事会董事，其任期自公司2019年第二次临时股东大会通过之日起至第七届董事会任期届满。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
董事会
2019年11月1日
严鉴铂先生简历
严鉴铂，男，汉族，1962年出生，1984年进入陕齿工作，中共党员，高级工商管理硕士,正高级工程师。曾任陕齿总厂副厂长，陕西法士特集团公司副总经理、总经理、党委副书记，陕西法士特齿轮有限责任公司副总经理、总经理等职。曾获“全国五一劳动奖章”、“陕西十大质量人物”等荣誉称号。现任秦川机床工具集团股份公司党委书记，陕西法士特集团公司董事长、党委书记，陕西法士特齿轮有限责任公司总经理、董事，董事、执行总裁。严鉴铂先生未持有公司股份。严鉴铂先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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