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  原标题::2020年第一次临时股东大会决议公告

公告编号：2020-004

代码：873339证券简称：主办券商：金元证券

公告编号：2020-004

代码：873339证券简称：主办券商：金元证券

江苏股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020年1月10日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李彭晴

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏

股份有限公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他

程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，，持

有表决权的股份24,700,000股，占公司有表决权股份总数的95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年

年度审计机构》议案

公告编号：2020-004.

公告编号：2020-004.议案内容

通过公司与上会会计师事务所（特殊普通合伙）的沟通交流，董事会认为该

事务所工作认真，审计严谨，能按时完成各种审计工作，拟聘请上会会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数24,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的；反对

股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权股数0股，占本次股

东大会有表决权股份总数的0％。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《江苏股份有限公司2020年第一次临时

股东大会决议》

江苏股份有限公司

董事会

2020年1月10日

中财网

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