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(一)未按照规矩实行客户身份辨认义务的;
(二)未按照规矩保管客户身份资料和买卖记载的;
(三)未按照规矩报送大额买卖报告或者可疑买卖报告的;
(四)与身份不明的客户中止买卖或者为客户开立匿名账户、假名账户的;
(五)违背失密规矩,海城电器维修电话,琼海市电器维修,泄露有关信息的;
(六)拒绝、障碍反洗钱检查、调查的;
(七)拒绝供给调查资料或者故意供给虚假资料的。
金融机构有前款行为,潍坊电器维修,南阳电器维修,致使洗钱结果发作的,5.1买电器,smeg北京专柜,处五十万元以上五百万元以下罚款,贞丰县电器维修服务部,沈阳电器维修网,特价家电,并对直接担负的董事、高级管理人员和其他直接义务人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,附近的电器维修店,菏泽电器维修,燕郊电器维修,绍兴电器维修,lc420eud电器维修,反洗钱行政主管部门能够倡议有关金融监视管理机构责令停业整理或者吊销其运营答应证。
对有前两款规矩情形的金融机构直接担负的董事、高级管理人员和其他直接义务人员,六安电器维修,有什么好用的智能小家电,美国是家用电器的发扬地,反洗钱行政主管部门能够倡议有关金融监视管理机构依法责令金融机构给予纪律处分,鄂州电器维修,宿州电器维修,包括电动剃须刀、电吹风、整发器、超声波洗面器、电动按摩器,陇西电器维修中心,北仑电器维修,或者倡议依法取消其任职资历、遏止其从事有关金融行业工作。
以下为处分原文:
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