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金杯电工:董事会秘书工作细则（2019年11月）
时间：2019年11月27日 18:06:34 中财网
原标题:金杯电工:董事会秘书工作细则（2019年11月）
金杯电工股份有限﹣
董事会秘书工作细则
（2019年11月修订）
第一章 总则
第一条 为了促进﹣的规范运作，充沛发挥董事会秘书的作用，虽然2009年下半年部分外资品牌推出中低端液晶电视产品，但其附加功能较少，增强对董
事会秘书工作的管理与监视，根据《﹣国民﹣﹣法》、《﹣国民共和
国证券法》等有关法律法规、规范性文件及《金杯电工股份有限﹣章程》（以
下简称“﹣《章程》”），公明电器维修，特制定本工作细则。
第二条 董事会秘书是﹣的高级管理人员，为﹣与深圳证券买卖所的指
定联络人。董事会秘书对﹣和董事会担负，承担法律、法规及﹣《章程》对
﹣高级管理人员所请求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。
第三条 ﹣应当为董事会秘书实行职责供给方便条件，阆中电器维修，董事、监事、高级
管理人员及﹣有关人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露方面的工作。
董事会秘书为实行职责有权懂得﹣的财务和运营状况，温州军民电器维修，合肥电器维修，参与触及信息披露
的有关会议，残疾人电器维修，查阅触及信息披露的一切文件，义乌电器维修，并请求﹣有关部门和人员及时提
供相关资料和信息。
董事会秘书在实行职责过程中遭到不当障碍和严重阻挠时，莱芜电器维修，盘锦电器维修电话，全国电器维修资料网，买家电大概需要多少钱，能够直接向深圳
证券买卖所报告。
第二章 任职资历
第四条 董事会秘书的任职资历：
（一）具有大学本科以上学历,从事经济、管理、证券等工作三年以上；
（二）具备实行职责所必需的财务、管理、法律等专业学问；
（三）具有良好的个人质量和职业道德，电器维修服务中心，严厉恪守有关法律、法规和规章，电器维修单，2017电器维修收费标准，
能够忠实地实行职责；
（四）熟习﹣运营管理状况，具有良好的处事和沟通才干；
（五）取得深圳证券买卖所颁发的董事会秘书资历证书。
第五条 下列人员不得担负董事会秘书：
（一）有《﹣法》第146条规矩情形之一的；
（二）自遭到中国证监会 近一次行政处分未满三年的；
（三） 近三年遭到证券买卖所公开谴责或三次以上通报批判的；
（四）﹣现任监事；
（五）深圳证券买卖所认定不合适担负董事会秘书的其他情形。
第三章 主要职责
第六条 董事会秘书对﹣和董事会担负，广州电器维修公司，搞电器维修怎样增加业务，汉中电器维修，深圳金城电器维修，实行如下职责：
（一）担负﹣信息披露事务，谐和﹣信息披露工作，组织制定﹣信息
披露事务管理制度，敦促﹣及相关信息披露义务人恪守信息披露相关规矩；
（二）担负﹣投资者关系管理和股东资料管理工作，谐和﹣与证券监管
机构、股东及实践人、保荐人、证券效劳机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东大会，清洗办法：清洗电视机内部时，先断电源半小时，再打开电视机的后盖，用电吹风将积尘吹净，然后用无水酒精的棉球擦洗电路板，用干布团轻擦内部线路， 后用电吹风吹干，参与股东大会、董事会会议、监事
会会议及高级管理人员相关会议，热水器哪个牌子好，周村电器维修，担负董事会会议记载工作并签字；
（四）担负﹣信息披露的失密工作，如东县电器维修，在未公开严重信息浮现泄露时，及时
向深圳证券买卖所报告并公告；
（五）关注媒体报道并主动求证真实状况，家用小电器维修，敦促董事会及时回复深圳证券交
易所一切问询；
（六）组织董事、监事和高级管理人员中止证券法律法规、深圳证券买卖所
股票上市规矩及相关规矩的培训，辅佐前述人员懂得各自由信息披露中的权益和
义务；
（譬仼敦促董事、监事和高级管理人员遵违法律、法规、规章、规范性文件、
深圳证券买卖所股票上市规矩、深圳证券买卖所其他相关规矩及﹣《章程》，
真实实行其所作出的承诺；在知悉﹣作出或者可能作出违背有关规矩的决议
时，学电器维修哪里好，应当予以提示并立刻照实地向深圳证券买卖所报告；
（八）《﹣法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券买卖所请求实行的
其他职责。
第七条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分辨作
出时，则该兼任董事及﹣董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第四章 聘任与解职
第八条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解职。
第九条 ﹣董事会秘书如辞职或被解职，专业电器维修网站，﹣应当在原任董事会秘书离职
后三个月内聘任董事会秘书。
第十条 ﹣董事会聘任董事会秘书之前应当向深圳证券买卖所提交以下文
件：
（一）董事会引荐书，铜梁电器维修，2009年全年，液晶电视和空调整体均价同比下降了6%和31%，但冰箱和洗衣机整体均价同比增长4%、8%，且空调价格降幅也远低于成本降幅，家电龙头企业毛利率提升明显，包含被引荐人契合本细则任职资历的阐明、职务、工
作表现及个人品德等内容；
（二）被引荐人的个人简历、学历证明（复印件）；
（三）被引荐人取得的董事会秘书资历证书（复印件）。
﹣应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个买卖日之前将该董事会
秘书的有关资料报送深圳证券买卖所，深圳证券买卖所自收到有关资料之日起五
个买卖日内未提出异议的，十堰工贸电器维修电话，张店电器维修，董事会能够聘任。
第十一条 ﹣董事会在聘任董事会秘书的同时，潢川电器维修，还应当聘任证券事务代表，鸡西电器维修，运城电器维修，
辅佐董事会秘书实行职责。在董事会秘书不能实行职责时，由证券事务代表行使
其权益并实行其职责，乐山电器维修，在此期间，公明电器维修，并不当然免除董事会秘书对﹣信息披露事务
所负有的义务。
证券事务代表应当经过深圳证券买卖所的董事会秘书资历培训，格尔木电器维修，而且，环境中的静电微粒、金属尘埃、油烟等，会在家电的电器元件和电路板上形成一层污垢膜，使家电运行时产生的热量不能正常散发，严重影响着设备运行的稳定性， 终可导致耗电量增大、使用寿命缩短、功能紊乱、短路、烧坏电子元件，甚至引发火灾，并取得董事
会秘书资历证书。
第十二条 ﹣董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告
并向深圳证券买卖所提交以下文件：
（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；
（二）董事会秘书、证券事务代表的通讯方法，包含办公电话、住宅电话、
移动电话、传真、通讯地址及专用电子邮件信箱地址等。
（三）﹣董事长的通讯方法，包含办公电话、移动电话、传真、通讯地址
及专用电子邮件信箱地址等。
上述有关通讯方法的资料发作变卦时，家用小厨房用具清单表，﹣应当及时向深圳证券买卖所提交
变卦后的资料。
第十三条 ﹣董事会解职董事会秘书应当具有充沛理由，不得无故解职董
事会秘书。
解职董事会秘书或董事会秘书辞职时，昌乐电器维修，﹣董事会应当向深圳证券买卖所报
告、阐明缘由并公告。
董事会秘书有权就被﹣不当解职或者与辞职有关的状况，向深圳证券买卖
所提交个人陈说报告。
第十四条 董事会秘书有以下情形之一的,董事会应当自事实发作之日起一
个月内终止对其的聘任:
（一）浮现本细则第五条所规矩的情形之一；
（二）连续三个月以上不能实行职责；
（三）在实行职务时浮现严重错误或疏漏,给﹣或投资者构成严重损失；
（四）违背国家法律、行政法规、部门规章、《深圳证券买卖所股票上市规
则》、深圳证券买卖所其他规矩和﹣《章程》，威海电器维修，给﹣或投资者构成严重损失。
第十五条 ﹣在聘任董事会秘书时应当与其签署失密协议，北镇市电器维修，请求其承诺在
任职期间以及在离职后持续实行失密义务直至有关信息公开披露为止，但触及公
司违法违规的信息除外。
董事会秘书离职前,应当接受董事会、监事会的离职检查，在﹣监事会的
监视下移交有关档案文件、正在办理或者待办理事项。
第十六条 ﹣董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理
人员代行董事会秘书的职责，并报深圳证券买卖所备案，同时尽快肯定董事会秘
书人选。﹣指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职
责。
董事会秘书空缺期间超越三个月之后，随着生活的提高，净水器也成为家用电器中的一员，越来越多的家庭使用这种新型的电器产品：随着世界上大多数的水体污染严重，加剧了水资源紧缺的矛盾，电器维修店，沙县电器维修电话，董事长应当代行董事会秘书职责，传统的自来水处理方法，已不能保证提供品质优良的饮用水，而且在市政供水中还存在着二次污染的问题，如高层的水箱供水，漫长的自来水输送管线，都会造成潜在的铁锈，泥沙以及微生物等污染问题，直
至﹣正式聘任董事会秘书。
第五章 证券投资部
第十七条 董事会秘书下设证券投资部，处置董事会日常事务。董事会秘书
为证券投资部主管指导，保管董事会印章。
第十八条 证券投资部辅佐董事会秘书实行职责。
第六章 董事会秘书的法律义务
第十九条 董事会秘书对﹣负有诚信和勤奋的义务，宁津电器维修，应当恪守﹣《章程》，家电预算明细表，
真实实行职责，保护﹣利益，不得应用在﹣的地位和职权为自己或他人谋取
利益。董事会秘书在需求把部分职责交与他人行使时，2、旧家用电器的安全要求；在明显部位张贴统一标识的旧家用电器，安全使用期为二年（买卖双方另有协议除外）；没有在明显部位张贴统一标识的旧家用电器，安全使用期为十年，必需经董事会同意，并确
保所拜托的职责得到依法执行，学习电器维修，一旦发作违法行为，董事会秘书应承担相应的责
任。
第七章 附则
第二十条 本工作细则未尽事宜，龙泉电器维修，青海海南电器维修，按照国家的有关法律、法规和﹣《章程》
执行。
第二十一条 本工作细则经﹣董事会表决经过之日起生效，修正亦同。
第二十二条 本工作细则由董事会担负解释和修订。
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(整理：肇州县手机维修培训学校)
