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大洋电机：关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
日期：2021-08-27附件下载
中山大洋电机股份有限公司
证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2021-062
中山大洋电机股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2021年9月15日召开2021年第二次临时股东大会，具体事宜如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十一次会议决定提议召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2021年9月15日（星期三）下午14:30
网络投票时间为：2021年9月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参与表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
中山大洋电机股份有限公司
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年9月8日（星期三）
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议召开地点：中山市西区沙朗广丰工业区公司广丰厂区技术中心大楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于2021年半年度权益分派预案的议案》。
独立董事对以上议案发表了独立意见，根据《上市公司股东大会规则》的要求，以上议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2021年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
以上议案已经公司于2021年8月25日召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，相关公告刊登于2021年8月27日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上。
三、议案编码
表一：本次股东大会议案编码表
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于2021年半年度权益分派预案的议案 √
四、出席现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
中山大洋电机股份有限公司
（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
2、参加现场会议登记时间：2021年9月9日-10日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。
3、异地股东可凭以上相关证件采取信函或电子邮件的方式登记参会，不接受电话登记。信函或电子邮件须在2021年9月10日16:00前送达本公司。以信函或电子邮件方式进行登记参会的，请务必通过电话确认。
4、会议联系方式：
现场登记地点：公司董事会秘书办公室
来信请寄：广东省中山市西区沙朗广丰工业区中山大洋电机股份有限公司董事会秘书办公室（信函请注明“股东大会”字样），邮编：528411。
联系人：刘博、肖亮满 联系电话：0760-88555306
邮箱地址：ir@broad-ocean.com。
5、会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
6、特别提示：疫情防控期间，公司建议投资者优先选择网络投票的方式参加本次股东大会；为降低公共卫生风险及疫情传播风险，保护广大投资者利益，参加现场会议人员必须遵守会场当地的防疫要求。敬请投资者支持与谅解。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2021年第二次临时股东大会授权委托书
附件3：2021年第二次临时股东大会回执
中山大洋电机股份有限公司
特此通知。
中山大洋电机股份有限公司
董 事 会2021年8月27日
中山大洋电机股份有限公司
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362249”，投票简称：“大洋投票”。
2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。
