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乌达电机维修培训学校信息内容：,

股票代码：600549      股票简称：厦门钨业      公告编号：临-2021-048
              厦门钨业股份有限公司
关于放弃对子公司厦钨电机工业有限公司优先认缴
              增资权暨关联交易的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
      公司全资子公司厦钨电机工业有限公司（以下简称“厦钨电机”）拟以
非公开协议方式增资，福建冶控股权投资管理有限公司（以下简称“冶控投资”）
拟出资 600,923,544.83 元增资厦钨电机（其中 60,000 万元计入厦钨电机的注册
资本，剩余部分计入资本公积），公司拟放弃对厦钨电机本次增资的优先认缴增
资权。
  本次增资前，公司对厦钨电机的出资额为 40,000 万元，占其股权比例 。
本次交易完成后，厦钨电机的注册资本将由 40,000 万元增加至 100,000 万元，在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。

阳光特色：人文化的环境，人本化的教育，人性化的管理，
冶控投资将成为厦钨电机的控股股东，持有厦钨电机 60%股权，公司将持有厦钨
电机 40%股权。本次交易完成后，公司合并财务报表范围将发生变更，厦钨电机
及其子公司不再属于公司合并报表范围内子公司。
      本次交易构成关联交易。过去 12 个月，公司及下属公司与同一关联人发
生的各类关联交易总金额为 6,333.62 万元（具体见公告正文）；过去 12 个月，
公司及下属公司与不同关联人之间未发生与此次交易类别相同的关联交易。
      本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产
重组。
      本次交易已于 2021 年 5 月 28 日经公司第九届董事会第二次会议审议通
过，关联董事已回避表决。根据《股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次
交易尚需提交公司股东大会审议。
  一、 关联交易概述
  (一) 关联交易基本情况
  本次交易前，公司持有厦钨电机 股权，其实缴资本为 40,000 万元，厦
钨电机拥有 5 家控股子公司。本次交易，厦钨电机拟以非公开协议方式增资，冶
控投资拟以现金出资 600,923,544.83 元增资厦钨电机，其中 60,000 万元计入厦
钨电机的注册资本，溢价部分 923,544.83 元计入厦钨电机的资本公积，公司拟
放弃对厦钨电机本次增资的优先认缴增资权。本次交易完成后，厦钨电机的注册
资本将增加至 100,000 万元，冶控投资将成为厦钨电机的控股股东，持有厦钨电
机 60%股权，公司将持有厦钨电机 40%股权。本次交易完成后，公司合并财务报
表范围将发生变更，厦钨电机及其子公司不再属于公司合并报表范围内子公司。
  本次交易完成前股权结构如下：
  本次交易完成后股权结构如下：
  (二) 关联关系说明
     福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称“冶金控股公司”）持有公司
控股股东福建省稀有稀土（集团）有限公司 85.26%的股权，为公司间接股东。本
次交易的交易对方冶控投资为冶金控股公司全资子公司，根据《股票上市规则》
控制上市公司的法人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人为上 市公司
的关联法人。因此，在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。

学校坚持“德育为首，全面育人，内造素质，外塑形象”办学方针，对学生实行全员育人、全员管理；遵循“专业企业有机接轨、技能技术相互融通”的职教理念，本次交易的交易对方构成上市公司的关联方，本次交易构成
关联交易。
     (三) 已发生各类关联交易情况
     过去 12 个月，在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。

阳光校训：敬业、务实、守信、创新，公司及下属公司与冶金控股公司及其直接和间接控股公司（以
下简称“同一关联人”）发生的各类关联交易总金额为 6,333.62 万元，未达到
公司 近一期经审计净资产绝对值 5%以上（本次关联交易未包含在内）。主要如
下：
托管收益为 0。
亿元提供担保，收取担保费 158.10 万元；冶金控股公司为公司下属三明厦钨新
能源材料有限公司向银行融资 1 亿元提供担保，收取担保费 0 万元。
     过去 12 个月，公司及下属公司与不同关联人之间未发生与出售资产类别相
关的关联交易。
     (四) 本次交易不构成重大资产重组
     本次交易构成重大关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
     (五) 尚需履行的程序
       本次交易已于 2021 年 5 月 28 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过，
关联董事已回避表决。根据《股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次交易
尚需提交股东大会审议。
       二、 关联方基本情况
-421
经营情况一切正常。
其它关系。
日，冶控投资资产总额 26,739.95 万元，净资产 26,697.86 万元；2020 年营业
收入 135.92 万元，净利润 1,963.41 万元。
       三、 关联交易标的基本情况
       (一) 交易标的基本情况
资咨询（法律、法规另有规定除外）；工程管理服务；科技中介服务；其他未列
明科技推广和应用服务业；其他技术推广服务；建筑物清洁服务；装卸搬运；国
际货物运输代理；国内货物运输代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可
审批的事项）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；建筑装饰业；电气安
装；管道和设备安装；物业管理；停车场管理；房地产租赁经营；其他人力资源
服务（不含需经许可审批的项目）；安全系统监控服务（不含报警运营服务）；
其他安全保护服务（不含须经审批许可的项目）；会议及展览服务；其他未列明
商务服务业（不含需经许可审批的项目）。
制的情形。
有的厦钨电机股权比例。
    股东名称      认缴出资（万元）         实际出资（万元）   持股比例(%)
厦门钨业股份有限公司        40000          40000      100
    合   计         40000          40000      100
  冶控投资增资后，厦钨电机股权结构如下（冶控投资增资溢价部 分
    股东名称      认缴出资（万元）         实际出资（万元）   持股比例(%)
福建冶控股权投资管理
   有限公司
厦门钨业股份有限公司        40000          40000      40
    合   计         100000         100000     100
                                          单位：人民币元
 项目         2020 年 12 月 31 日             2021 年 2 月 28 日      2021 年 3 月 31 日
资产总额         336,769,820.13               383,377,287.95        382,350,690.92
负债总额         196,955,595.87                19,195,717.29         19,026,632.63
净资产          139,814,224.26               364,181,570.66        363,324,058.29
 项目                2020 年                  2021 年 1-2 月        2021 年 1-3 月
营业收入            16,764,892.07                  419,519.34         1,357,210.22
净利润          -17,216,923.23                -3,014,086.43         -3,958,265.54
           致同会计师事务所（特殊普                致同会计师事务所（特殊
审计机构                                                             未经审计
               通合伙）                       普通合伙）
   (二) 交易标的子公司的情况
   厦钨电机控股子公司共五家，具体如下：
      股东名称               认缴出资（万元）                实际出资（万元）       持股比例(%)
 厦钨电机工业有限公司                     1428                   1428          51
 鹭晟智能（厦门）投资
 合伙企业（有限合伙）
 厦门钨业股份有限公司                     532                    532           19
       合    计                   2800                   2800         100
   注册地址：厦门市集美区文滨路 12 号之 16 单元
   法定代表人：尚立库
   注册资本：2,800 万元
   成立日期：2019 年 10 月 22 日
   经营范围：伺服电机、电动机制造；微电机及其他电机制造；其他未列明
电力电子元器件制造；专业化设计服务；节能技术推广服务；其他技术推广服
务；从事自产产品的国内外销售等业务
   经审计的财务情况：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 6,170.82 万元，净资
产 772.56 万元；2020 年实现营业收入 5,333.39 万元，实现净利润-1,870.69 万
元。
     股东名称       认缴出资（万元）            实际出资（万元）   持股比例(%)
厦钨电机工业有限公司          1020              1020       51
厦门钨业股份有限公司           980               980       49
     合   计          2000              2000       100
  注册地址：厦门市灌口镇上塘村瑞林路 25 号同发综合楼 535 室
  法定代表人：钟可祥
  注册资本：2,000 万元
  成立日期：2018 年 7 月 20 日
  经营范围：节能技术推广服务；电动机制造；发电机及发电机组制造；微
电机及其他电机制造；工程和技术研究和试验发展；其他未列明专业技术服务
业（不含需经许可审批的事项）；其他技术推广服务；泵及真空设备制造；风
机、风扇制造；畜牧机械制造；渔业机械制造；其他农、林、牧、渔业机械制
造；电子元件及组件制造；农林牧渔专用仪器仪表制造；其他电子设备制造；
电气信号设备装置制造；其他未列明电气机械及器材制造；其他贸易经纪与代
理；互联网销售；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；软件开发；
信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；经营各类商品
口的商品及技术除外。
  经审计的财务情况：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 791.27 万元，净资
产 323.74 万元；2020 年实现营业收入 24.82 万元，实现净利润-614.25 万元。
     股东名称       认缴出资（万元）            实际出资（万元）   持股比例(%)
厦钨电机工业有限公司          1275               255       51
厦门钨业股份有限公司          1225               245       49
     合   计          2500               500       100
  注册地址：厦门市集美区灌口镇金辉西路 8-4 号
  法定代表人：尚立库
  注册资本：2,500 万元
  成立日期：2020 年 4 月 27 日
  经营范围：一般项目：汽车零部件研发；电机制造；汽车零部件及配件制造；
电动机制造；发电机及发电机组制造；电机及其控制系统研发；工程和技术研究
和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
机械零件、零部件加工；电工机械专用设备制造；集成电路设计；专用设备制造
（不含许可类专业设备制造）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信
息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；工
业自动控制系统装置制造；电力电子元器件销售；发电机及发电机组销售；机械
零件、零部件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。许可项目：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
  经审计的财务情况：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 1,091 万元，净资产
-147.39 万元；2020 年实现营业收入 19.66 万元，实现净利润-647.39 万元。
     股东名称       认缴出资（万元）          实际出资（万元）   持股比例(%)
厦钨电机工业有限公司          3060            25.5       51
厦门钨业股份有限公司          2940            24.5       49
     合   计          6000             50        100
  注册地址：厦门市集美区金辉西路 8 号之 6 号厂房一层
  法定代表人：钟可祥
  注册资本：6,000 万元
  成立日期：2018 年 8 月 14 日
  经营范围：工程和技术研究和试验发展；合同能源管理；节能技术推广服务；
其他未列明科技推广和应用服务业；微电机及其他电机制造；电动机制造；其他
技术推广服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配
止进出口的商品及技术除外；机械治疗及病房护理设备制造；泵及真空设备制造；
新材料技术推广服务；风机、风扇制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；机器人及
智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；其他机械设
备及电子产品批发；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）。
   经审计的财务情况：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 520.42 万元，净资产
-324.71 万元；2020 年实现营业收入 33.13 万元，实现净利润-357.13 万元。
     股东名称         认缴出资（万元）          实际出资（万元）   持股比例(%)
 厦钨电机工业有限公司          646.68           646.68     51
 厦门钨业股份有限公司          621.32           621.32     49
     合   计            1268            1268       100
   注册地址：陕西省西安市沣东新城科源四路西安中兴深蓝科技产业园 DK4-2
号楼 4 层
   法定代表人：尚立库
   注册资本：1268 万元
   成立日期：2008 年 01 月 15 日
   经营范围：光机电一体化设备、稀土永磁系列电机及其控制器、工业自动控
制设备、数控机床及其功能部件、稀土永磁材料及磁性器件、高分子复合材料及
其应用产品的开发、销售及技术咨询服务；科技产品、科研项目的研发。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
   经审计的财务情况：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 2,003.39 万元，净资
产 1,064.66 万元；2020 年实现营业收入 1,099.81 万元，实现净利润 316.11 万
元。
   (三) 公司为标的公司及其子公司提供担保、委托理财及资金占用情况
子公司提供总额不超过 30,000 万元（折合人民币， 高担保余额）的金融机构
融资保证担保。其中，厦钨电机工业有限公司 15,000 万元、厦门势拓伺服科技
股份有限公司 5,000 万元、厦门势拓智动科技有限公司 5,000 万元、厦门势拓御
能科技有限公司 5,000 万元。
  以上为公司 2021 年度担保计划，截至目前，公司没有为厦钨电机及其子公
司提供担保。本次交易完成后公司如需为厦钨电机及其子公司提供担保，将按照
相关法律法规的规定另行履行审批程序。
  截至 2021 年 5 月 27 日，公司为厦钨电机子公司提供借款的情况如下：
      借款人               贷款人      借款金额（元）
厦门势拓智动科技有限公司        厦门钨业股份有限公司    10,615,446.52
厦门厦钨智能装备科技有限公司      厦门钨业股份有限公司    10,056,485.49
厦门势拓伺服科技股份有限公司      厦门钨业股份有限公司    57,826,004.90
厦门势拓御能科技有限公司        厦门钨业股份有限公司    22,017,441.31
             合计                   100,515,378.22
  以上款项是公司根据《资金集中管理实施办法》向权属企业提供的生产经
营所需的周转借款（含公司向权属企业收取的利息）。从上述日期至增资扩股
协议获得厦门钨业股东大会批准之日止，为保证势拓伺服、势拓御能、势拓智
动、智能装备的正常运行，在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。

首先在于让学生精力集中全神贯注地学到应该掌握的知识，把学生从被动的填鸭式的学习中解放出来，让他们觉得热血沸腾，踌躇满志，跃跃欲试，公司将继续根据前述公司的需求在履行相应的审批
手续后向其提供周转借款（计息）。
  根据公司与厦钨电机及其权属公司《借款偿还协议》的约定，借款方应于
期持续提供的周转借款）。若在偿还期内，借款方未能全部清偿，所有剩余未
偿还的款项，厦钨电机承诺在收到公司的通知后代为清偿。
  除前述情形外，公司及子公司不存在为厦钨电机及其子公司提供担保、委
托理财的情形。
  四、 本次交易的定价依据
  公司聘请了致同会计师事务所（特殊普通合伙）对厦钨电机进行了专项审计
[审计报告文号：致同审字（2021）第 351C002972 号]、聘请具有从事证券期货
业务评估资格的福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“联
合中和”）对厦钨电机在 2021 年 2 月 28 日的价值进行评估（评估报告文号：联
合中和评报字（2021）第 1040 号），本次评估按规定使用经致同会计师事务所
（特殊普通合伙）审计出具的致同审字（2021）第 351C002972 号审定的 2021 年
进行了评估。
     （一） 评估基准日审计情况
     公司聘请了致同会计师事务所（特殊普通合伙）以 2021 年 2 月 28 日为基准
日对厦钨电机进行了审计，认为其财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了 2021 年 2 月 28 日的财务状况以及 2021 年 1-2 月经营成
果和现金流量，并出具标准无保留意见审计报告。截至 2021 年 2 月 28 日，厦钨
电机总资产合计 38,337.73 万元，负债合计 1,919.57 万元，净资产 36,418.16
万元。厦钨电机评估基准日财务情况如下：
                                                            单位：人民币元
      项目                  2021 年 2 月 28 日（评估基准日）
     资产总额                       383,377,287.95
     负债总额                         19,195,717.29
      净资产                       364,181,570.66
      项目                          2021 年 1-2 月
     营业收入                          419,519.34
      净利润                         -3,014,086.43
     （二）资产基础法评估结论
     采用资产基础法评估，其股东全部权益价值于评估基准日的评估值为人民币
                                                            单位：人民币万元
      项       目     账面价值          评估价值          增减值          增值率（%）
     评估结果与账面值相比，增值 3643.41 万元，主要原因：
因评估基准日较建造日的人工费、材料费和机械费有所提高，导致评估增值。
使用权市场价格上涨导致评估增值。
     另外，长期股权投资、在建工程、递延收益及长期待摊发生评估减值：
长期股权投资采用成本法核算，在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。

安置就业。颁发全国通用权威证书，其账面值为投资成本,被投资单位亏损导致被投
资单位净资产小于被评估单位长期股权投资账面值，从而导致评估减值。
基本完工，将其并入到房屋建筑物、机器设备和无形资产-土地使用权中评估导
致减值。
的递延收益未来不需支付，故将递延收益评估为 0 导致递延收益评估减值。
门势拓智动科技有限公司租赁厂房装修改造费用，租赁于 2021 年 3 月 11 日到
期，且厦门势拓智动科技有限公司于 2021 年 3 月初已搬迁到电机产业园，故将
杏林龙鹏厂房更新改造费用评估为 0 导致减值。
   （三）评估取值
   本次评估仅采用资产基础法。厦钨电机股东全部权益价值于评估基准日的评
估值为人民币 400,615,696.55 元，前述评估已通过福建省人民政府国有资产监
督管理委员会评审备案。
   五、 交易对价及方案
   基于上述评估结果，经交易双方协商确定， 终确定厦钨电机股东全部权益
价值为 400,615,696.55 元，冶控投资拟增资 600,923,544.83 元控股厦钨电机，
采取非公开协议方式进行增资。增资后厦钨电机注册资本由人民币 40,000 万元
整增加至 100,000 万元整，冶控投资增资 600,923,544.83 元，其中 60,000 万元
为注册资本，溢价部分 923,544.83 元为厦钨电机的资本公积。增资后，冶控投
资将成为厦钨电机的控股股东，持有厦钨电机 60%股权，厦门钨业持有厦钨电机
   六、 拟签署协议主要条款
   （一）《增资扩股协议》
   甲方: 厦门钨业股份有限公司
   乙方：福建冶控股权投资管理有限公司
   丙方：厦钨电机工业有限公司
   交易三方就《增资扩股协议》条款达成一致，主要条款如下：
元 为 作 价 依 据 ， 同 意 冶 控 投 资 以 货 币 出 资 的 方 式 向 厦 钨 电 机 增 资 人 民币
定原本所享有的优先认缴本次增资的权利，确认不认缴本次增资并相应调减所持
有的厦钨电机股权比例。按本协议之规定增资后，厦钨电机注册资本由 人民币
元作为厦钨电机的资本公积。
  增资后各股东持有厦钨电机股份的比例为：
序号             股东              持股比例（%）
                合计               
  在本协议生效后 5 个工作日内，冶控投资应将其所认购的全部增资款一次性
缴付至厦钨电机指定账户。
  在厦钨电机收到冶控投资本次全额增资款并召开新厦钨电机股东会 之日起
  本次增资完成后，各股东有权推荐和选任董事和监事，具体名额应按增资后
各股东的持股比例合理确定，其中：
  （1）厦钨电机董事会由 5 名董事组成，冶控投资推荐 3 名董事，厦门钨业
推荐 1 名董事，由厦钨电机股东会选举产生，另 1 名为职工民主选举产生的职工
董事。
  （2）厦钨电机监事会由 3 名监事组成，冶控投资推荐 1 名监事，厦门钨业
推荐 1 名监事，由厦钨电机股东会选举产生，另 1 名为职工民主选举产生的职工
监事。
  （3）厦钨电机总经理由厦钨电机董事会决定聘任，厦钨电机的副总经理、
财务负责人由总经理提名并由董事会聘任。
资扩股变更登记之间，期间损益由冶控投资、厦门钨业按增资后占厦钨电机股权
比例承担。
  本协议经各方签订后，应当经乙方上级主管部门、乙方投决会、厦门钨业股
东大会批准，本协议以上述程序 后批准的时间为生效日期。
  （二）《借款偿还协议》
  甲方：厦门钨业股份有限公司
  乙方：厦钨电机工业有限公司
  丙方：厦门势拓伺服科技股份有限公司
  丁方：厦门势拓御能科技有限公司
  戊方：厦门势拓智动科技有限公司
  己方：厦门厦钨智能装备科技有限公司
  各方就《借款偿还协议》条款达成一致，主要条款如下：
日前偿还厦门钨业提供的所有周转借款及利息（不论借款期限是否届满）。
的前述所有周转借款及利息。若在偿还期内，势拓伺服、势拓御能、势拓智动、
智能装备未能全部清偿，所有剩余未偿还的款项，厦钨电机承诺在收到厦门钨业
的通知后 5 个工作日内代为清偿。
  七、 该关联交易的目的以及对上市公司的影响
再属于公司合并报表范围内子公司。公司不再合并厦钨电机财务报表对公司的持
续经营能力及资产状况无重大不良影响。
的规定，交易定价方式合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其
他股东、特别是中小股东利益的情形。
电机企业仍将面临较大的挑战。当前我国电机行业竞争激励，厦钨电机产业为了
赢得市场，提高竞争力，需要大量的资金投入，这在一定程度上加重了公司现金
流的负担。因此增资扩股引进冶控投资，借助冶控投资的支持，有利于厦钨电机
灵活整合资源，有利于促进厦钨电机长期发展，也有利于公司分享其未来成长价
值。本次交易符合公司的战略发展规划与长远利益，有利于公司优化整体资源配
置，降低资产负债率，同时不再合并厦钨电机及其子公司将降低公司短期业绩波
动的风险。
钨电机及其子公司与厦门钨业关联方之间的交易为关联交易。本次交易完成后，
厦钨电机及其子公司与厦门钨业关联方之间的交易将不再构成厦门钨业 的关联
交易，但其与厦门钨业及厦门钨业直接或间接控股公司的交易，将构成厦门钨业
的关联交易。
  八、 该关联交易应当履行的审议程序
  （一）董事会审议情况
  公司于 2021 年 5 月 28 日召开的第九届董事会第二次会议，在关联董事侯孝
亮、周闽回避表决的情况下，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果
通过了《关于放弃对子公司厦钨电机工业有限公司优先认缴增资权暨关联交易的
议案》。会议同意公司全资子公司厦钨电机以非公开协议方式增资，同意冶控投
资出资 600,923,544.83 元增资厦钨电机，公司放弃对厦钨电机工业有限公司本
次增资的优先认缴增资权，在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。

采用我校多年来独创的“模块教学法”,理论与实践相结合的教学模式，半天理论，半天实践，通俗易懂，确保无任何基础者也能全面掌握维修技能、成为同行业中的佼佼者，并决定将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大
会审议批准。
  （二）公司独立董事独立意见
  根据《公司章程》等有关规定，在召开本次董事会之前，公司已向独立董事
进行了情况说明并征得独立董事的书面认可。公司三名独立董事就本次关联交易
发表的独立意见认为：
有利于公司优化整体资源配置，降低公司资产负债率，降低公司短期业绩波动的
风险。该事项符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
业资格的评估机构对厦钨电机全部股东权益进行评估，本次评估机构的选聘程序
合规，评估机构具有充分的独立性。本次评估采用了资产基础法，符合有关法律
法规的规定。厦钨电机股东全部权 益价值 于评估 基准 日的评 估值 为 人 民 币
价值为依据，交易双方协商同意冶控投资以 600,923,544.83 元增资控股厦钨电
机，交易价格的定价原则符合相关法律法规的规定，交易定价方式合理，交易价
格公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
还协议》，协议的形式、内容均符合相关法律法规。
的事前认可，董事会表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，符合上市
公司利益，未损害公司其他股东，特别是中小股东的利益。
  我们一致同意该议案。此关联交易事项提交公司第九届董事会第二次会议审
议通过后，将提交股东大会审议，公司应为股东参加股东大会提供网络投票等便
利条件。同时，公司应按照相关规定进行信息披露。
  （三）审计委员会意见
  董事会审计委员会发表书面确认意见如下：
  本次关联交易事项，符合相关法律法规的要求，有利于公司优化整体资源配
置，降低资产负债率，降低公司短期业绩波动的风险。本次关联交易遵循了公平、
公正、公允的原则，不会损害上市公司及非关联股东利益；我们同意将该议案提
交公司第九届董事会第二次会议审议。
  （四）本议案还需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
公司股东全部权益价值资产评估报告
意见书
  特此公告。
                            厦门钨业股份有限公司
                               董 事 会

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