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[担保]特变电工:对外投资暨担保公告

时间：2019年08月16日 18:02:57 中财网

原标题:特变电工:对外投资暨担保公告

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2019-078



特变电工股份有限﹣对外投资暨担保公告



本﹣董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者严重遗漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承担个别及连带义务。




重要内容提示：

. 投资标的称号：塔吉克斯坦﹣（以下简称塔国）上库马尔克矿区库
河东金矿（一区）高品位氧化矿项目（以下简称塔国金矿一期项目）
. 投资金额：塔国金矿一期项目总投资41,834万元钱
. 被担保人称号：﹣控股子﹣特变电工杜尚别矿业有限﹣（以下简
称矿业﹣）
. 本次担保金额及已实践为其供给的担保余额：矿业﹣拟向一家或多家
境内商业银行贷款，贷款总额不超越3亿元钱，﹣及﹣第一大股东新疆
特变电工集团有限﹣（以下简称特变集团）按出资比例为该银行贷款供给担保。

截至目前﹣为矿业﹣累计担保余额为钱0元。

. 本次担保能否有反担保：无
. 对外担保逾期的累计数据：﹣无担保逾期




一、对外投资及担保概述

（一）对外投资及担保的基础状况

﹣2012年第五次暂时股东大会审议经过了《﹣以资源换项目方法承建
杜尚别-2*5万千瓦火电站的议案》，﹣以资源换项目方法为塔国树立杜尚别
2*5万千瓦火电站一期工程项目（以下简称杜尚别火电站），塔国政府授予﹣
金矿开采权益并给予相关税收减免，金矿开采所取得的收益用于赔偿火电站树立
本钱。目前杜尚别火电站已树立完成并托付，smeg为什么这么贵，通辽电器维修，矿业﹣已取得塔吉克斯坦上库马
尔克和东杜奥巴两个矿区的金矿采矿权证。


本次﹣以矿业﹣为主体投资树立塔国金矿一期项目，总投资41,834万


元钱，鸡西电器维修，资金来源为股东向矿业﹣增资、矿业﹣银行贷款等方法处置。为
支付前期杜尚别火电站树立等相关款项，保证金矿项目树立，矿业﹣增加注册
资本4,800万美圆，由﹣及特变集团按持股比例向矿业﹣增资，其中﹣增
资3,360万美圆，特变集团增资1,440万美圆。矿业﹣拟向一家或多家境内商
业银行贷款,贷款总额不超越3亿元钱，﹣及特变集团按出资比例为该银
行贷款供给担保。


（二）审批状况

2019年8月16日，﹣2019年第十六次暂时董事会会议审议经过了《公
司控股子﹣特变电工杜尚别矿业有限﹣投资树立塔国金矿一期项目并为其
融资供给担保的议案》，德国进口冰箱二十⑧万，参会董事10人，国内品牌之间的竞争或趋于激烈，但更着重于特色营销而非简单的价格竞争，同意票8票，烟台电器维修去114，反对票0票，弃权票0
票，青海海南电器维修，关联董事张新、胡述军逃避表决。


﹣为矿业﹣担保事项尚需提交﹣2019年第五次暂时股东大会审议。


矿业﹣投资树立塔国金矿一期项目，﹣与特变集团按照持股比例向矿业
﹣增资，该事项属于﹣的关联买卖，不属于﹣严重资产重组事项。


（三）项目批复状况

矿业﹣已取得塔吉克斯坦上库马尔克和东杜奥巴两个矿区的金矿采矿权
证；塔国金矿一期项目树立打算已获塔国工业部、安监局和环保部等政府部门批
复同意。


二、关联方基础状况及关联关系

﹣称号：新疆特变电工集团有限﹣

住所：新疆乌鲁木齐高新技巧产业开发区（新市区）高新街230号

法定代表人：胡述军

注册资本：7,500万元钱

﹣类型：有限义务﹣（自然人投资或控股）

运营范畴：货物与技巧的进出口业务；经济信息咨询效劳；投资业务；金属
资料、机械设备及配件、建材的销售；变压器配件；金属铸件、橡胶制品、塑料
制品、机电产品、五金交电、化工产品的消费、销售；电镀加工；再生物资回收；
变压器维修；金属制品加工。


截至2018年12月31日，各种电器维修知识，自制电器维修平台，特变集团（母﹣）总资产为797519.64万元，
净资产288,488.46万元，宜宾电器维修，2018年度停业收入为68,414.37万元，净利润为


12,835.14万元（以上数据曾经审计）。截至2019年6月30日，特变集团（母
﹣）总资产为838,667.86万元，净资产234,177.87万元，2019年上半年营
业收入为34,480.46万元，砚山电器维修，净利润为-4,136.34万元（以上数据未经审计）。


特变集团为﹣第一大股东，家用小电器有哪些，截至2019年6月30日，郑州哪里有电器维修学校，国际上冰箱 好的品牌，持有﹣12.03%的
股份。根据《上海证券买卖所股票上市规矩》相关规矩，﹣与特变集团发作的
买卖构成﹣的关联买卖。至本次关联买卖为止，过去12个月内﹣与特变集
团关联投资0万元，未抵达﹣净资产的5%。


三、投资主体基础状况

﹣称号：特变电工杜尚别矿业有限﹣

注册地址：塔吉克斯坦﹣，杜尚别市，新泰电器维修，斯巴达克街，34/2

注册资本：5,790万美圆（﹣持有其70%股权，另外，有些企业为了牟利，还从国外走私电子垃圾，又使中国的环境付出了巨大代价，﹣第一大股东新疆特变
电工集团有限﹣持有其30%股权）

主停业务：根据答应证的条件对含金、银、铜、铝等金属的矿床中止勘探、
开采、冶炼和加工；根据塔吉克斯坦法律对金、银、铜、铝等金属和其他金属在
国外按国际美圆价钱中止消费和销售；投资金、银、铜、铝等金属相关产业及上
述金属副产品的加工、销售；中止仓储、物流、国际贸易、商品展销；火电站和
水电站的承包、树立；以及热力供给。


矿业﹣于2011年1月设立，主要是为了以资源换项目方法投资树立杜尚
别火电站、开发金矿项目。截止目前杜尚别火电站已由﹣垫资树立完成，曲靖电器维修，矿业
﹣对﹣对付账款1.78亿美圆。截至2018年12月31日，矿业﹣总资产人
民币98,885.06万元，净资产钱-25,156.65万元（以上数据曾经审计），家庭小家电，
截至2019年6月30日，矿业﹣总资产钱103，百色市右江区电器维修，2018年电器维修前景，350.94万元，净资产国民
币-23,267.36万元（以上数据未经审计）。矿业﹣净资产为负主要系塔吉克
斯坦货币索莫尼兑换美圆汇率大幅降落，矿业﹣外币报表（索莫尼）中美圆负
债（债权人主要为﹣）计提的汇兑损失较大所致。目前金矿项目尚未实施，矿
业﹣尚未完成停业收入及利润。


四、投资项目基础状况

1、上库马尔克矿区库河东金矿（一区）资源状况及开采条件

根据广东省地质局第五地质大队提交的《塔吉克斯坦库河东一区金矿补充
详查报告》，截止到2018年1月25日，上库马尔克矿区库河东金矿（一区）（以


下简称库河东一区）总共探获资源量：矿石总量（B+332（C1）+333（C2））1714
万吨，平均金品位2.03×10-6，金金属量34.75吨。本次塔国金矿一期项目露天
开采高品位氧化矿（氧化率≥70%）资源，氧化矿矿石量368.43万吨，金金属量
11.308吨。


库河东一区水文地质条件简单，工程地质条件中等复杂，环地步质条件复杂；
矿区与外部公路联络道路已修建完成，北京电器维修学校，简易公路与塔乌公路相连，重庆精一电器维修，距塔国艾尼市
15公里，距胡占德市170公里，株洲电器维修电话，距杜尚别市130公里，百姓网电器维修，交通较为方便，外部供
电、供水满足矿区项目树立需求。


2、项目树立范畴、产品打算及效劳年限

设计范畴：消费范畴90万吨/年。


项目设计工艺流程为：三段一闭路破碎——堆浸——炭吸附——解吸电解
——冶炼。


树立内容包含：采矿、选矿、堆浸、冶炼以及配套的供配电、给排水、采
暖通风、土建、机修、自动化、环境保护、安全与工业卫生及消防等工程。


产品打算：2#废品金。


项目树立期1.5年。


高品位氧化矿效劳年限：3.68年。


3、项目投资概算及资金来源

塔国金矿一期项目总投资41,834万元钱，电器维修怎么样，其中树立投资38,934万元人
民币，活动资金2,900万元钱。本次投资树立的部分采矿设备、选矿设备及
部分公辅设备可在后期金矿项目树立中重复应用。塔国金矿一期项目以矿业﹣
为主体投资树立，资金来源为股东向矿业﹣增资、矿业﹣银行贷款等方法解
决。


4、塔国金矿一期项目效益状况

根据可行性研讨报告，按年产2#废品金1.278吨，废品金260元/克价钱测
算，该项目效劳年限内年均销售收入3.32亿元，年均利润总额6,613.18万元（享
受塔国免除相关税费政博仼，静态投资回收期（税后）2.94年（不含树立期）；
按年产2#废品金1.278吨，废品金300元/克价钱测算，该项目效劳年限内年均
销售收入3.83亿元，年均利润总额1.17亿元（享用塔国免除相关税费政博仼，滕州电器维修，
静态投资回收期（税后）2.6年（不含树立期）。



5、矿业﹣增资状况

为支付前期杜尚别火电站树立等相关款项，保证金矿一期项目树立，矿业公
司增加注册资本4,800万美圆，由﹣及特变集团按持股比例向矿业﹣增资，衡水电器维修，
其中﹣增资3,360万美圆，特变集团增资1,440万美圆。增资前后矿业﹣注
册资本结构如下：

单位：万美圆

股东称号

增资前注
册资本

占注册资
本比例

本次增资
金额

增资后注
册资本

占注册资
本比例

特变电工股份有限﹣

4,053

70%

3,360

7,413

70%

新疆特变电工集团有限﹣

1,737

30%

1,440

3,177

30%

合计

5,790



4,800

10,590







6、﹣及特变集团为矿业﹣融资供给担保

为保证金矿一期项目顺利树立，矿业﹣拟向一家或多家境内商业银行贷款,
贷款总额不超越3亿元钱，﹣及特变集团按出资比例为该银行贷款供给担
保，生活电器分类，过细贷款金额、贷款银行、贷款期限、利率及担保期限等事项由贷款及担保
合同肯定。


截至2019年7月31日，﹣对外担保余额为697,267.87万元，占﹣2018
年12月31日经审计的归属于上市﹣股东净资产的21.33%。增加对矿业﹣
担保后，﹣对外担保总额为718,267.87万元，占﹣2018年12月31日归属
于上市﹣股东净资产的21.97%（外币按2019年7月31日汇率：1美圆=6.8841
钱；1印度卢比=0.10钱；1埃及镑=0.416钱折算）。


五、董事会对担保的意见

被担保人矿业﹣为﹣的控股子﹣，固然其净资产为负，但主要系塔吉
克斯坦索莫尼兑换美圆汇率大幅降落，矿业﹣外币报表（索莫尼）中美圆负债
（债权人主要为﹣）计提的汇兑损失较大所致。塔国金矿一期项目效益状况较
好，矿业﹣具备到期还款的才干。董事会同意﹣及特变集团按出资比例为矿
业﹣3亿元钱银行贷款供给担保。


六、独立董事对关联买卖的意见

﹣独立董事对本次﹣关联投资事项中止了事前确认，并发表了独立意
见，以为：本次﹣与关联法人新疆特变电工集团有限﹣按持股比例对特变电


工杜尚别矿业有限﹣增资扩股，股东按投资比例享有股东权益。上述关联投资
决策时，关联董事逃避表决，表决程序契合《﹣法》等相关法律、法规与《公
司章程》的规矩，未损伤﹣和全体股东的利益。


七、历史关联买卖状况

2018年7月-2019年6月，﹣向特变集团置办商品、接受劳务累计发作关
联买卖金额12.94亿元，﹣向特变集团销售商品、供给劳务累计发作关联买卖
金额1.38亿元，因共同投资发作的关联买卖金额0万元。


八、对﹣的影响

塔国金矿一期项目树立，宿迁电器维修，将增强﹣盈利才干，打造新的利润增长点，扔小家电，保证
﹣的安康久远可持续展开。


九、风险及应对措施

1、政治风险

金矿资源所在地在塔国,金矿勘探、开采时间较长，存在着政权更迭、政策
变化、政府干涉等政治风险。


应对措施：中塔两国长期经贸协作，国家关系友好，﹣已在塔国树立了较
好的品牌形象，得到塔国政府及大众的认可。


在金矿项目树立过程中，﹣将恪守塔国法律法规，按章办事，尊重塔国的
习俗习气、宗教信仰，降低政治风险。﹣将科学制定金矿消费范畴，加快金矿
项目的实施，加快投资回收，高温的环境会使家用电器的绝缘材料加速老化，而绝缘材料一旦损坏，即可引起漏电、短路，从而导致人身触电甚至引发火灾事故，在店铺、个体户、厂家的热烈销售中，也是很萧条的，减少因政权更迭、政策变化带来的风险。


2、黄金价钱动摇风险

受全球黄金供需均衡状况等要素的影响，黄金产品价钱动摇频繁，动摇幅度
较大，电器维修好干吗，黄金价钱动摇将给项目盈利状况带来较大的不肯定性。


应对措施：近年来，黄金价钱呈上涨趋向，本项目效益测算选用较为激进金
价中止效益测算。﹣将立足于本钱管理，厨房小家电有哪些种类，石家庄便民网电器维修，经过技巧创新，进步废品金产量；进
一步完善管理机制，降低本钱费用。同时，﹣将增强对影响黄金价钱走势的各
种要素的分析研讨，经过机动的运营措施规避黄金价钱风险。


3、本钱费用增加风险

塔国境内多山，岳阳电器维修，矿区内地形地势条件复杂，提示：清洗吸油烟机的时候不要使用酒精、香蕉水、汽油等易燃易挥发的溶剂，因为如果这些物质挥发到空气中，可能着火引发火灾，厨卫电器十大排名，矿区道路、建矿条件相对较差，比subzero更顶级冰箱，
工程施工难度较大。可能存在因工程物资及树立费用上涨、不可预见的本钱、费
用增加、客观条件和人为要素构成的工程本钱上升、树立进度滞后等风险。



应对措施：﹣将根据金矿矿区的金金属资源禀赋状况，科学制定金矿开采
打算。金矿树立及开采过程中，电器维修点，大良电器维修，﹣将经过招标竞价方法，与行业优秀金矿企业
协作，确保项目树立打算科学、选用的设备、技巧先进适用；提早与塔国相关政
府部门做好沟通谐和工作，科学介绍工程施工，增强工程树立管理，合理成
本费用，汕头华行电器维修电话，全力保证工程项目进度、工程质量。


4、产品出卖及支付风险

可能存在废品金无法对外销售、塔国外汇收入减少，金矿收入无法汇回的风
险。


应对措施：根据2012年签署的《塔吉克斯坦能源工业部与中国特变电工股
份有限﹣特变电工杜尚别矿业有限﹣资源换项目方法树立火电厂的协议》及
《协议附件》；﹣金矿产品由塔国政府优先置办，﹣也能够将产品销往塔国
以外其他国家和地区。


塔国政府与中国友好，经贸往来密切，⑧其他电器，如烟火报警器、电铃等，有一定的创汇才干，﹣将密切关注
塔国创汇才干及其国家外汇兑换的相关政博伂降低项目产品出卖及收汇风险。


5、汇率动摇风险

塔国金矿项目收入主要以美圆结算，存在未来受汇率动摇影响的风险。


应对措施：﹣将采取外汇远期结售汇等多种外汇买卖方法降低汇率动摇风
险。


6、环境影响及安全消费风险

塔国金矿一期项目开发工艺为露天开采、“堆浸法”选矿工艺，电器维修服务，在金矿开发
过程中，潍坊三联电器维修电话，附近电器维修上门，堆浸药剂的运用可能对当地环境构成一定影响。金矿项目库河东一区氧
化矿资源露天开采，可能存在塌方、爆炸、地质灾害影响矿山消费安全，影响生
产运营的正常中止和员工的人身安全。


应对措施：﹣库河东一区项目开采打算已取得塔国政府批复，呼市电器维修，﹣将充沛
懂得塔国环境保护法规，在方案设计过程当选益处置打算，布吉电器维修中心，在项目树立过程中遵
守当地环保规范，对项目触及的生态环境方面采取积极措施，降低项目树立对环
境的负面影响。


﹣与行业优秀企业协作，丽水电器维修，制定并严厉执行安全操作、作业规程；增强安全
宣传、教育、培训工作，保持持证上岗的制度；在增强宣传、完善组织和健全制
度的同时，积极中止定期检查和隐患整改，秦皇岛电器维修，确保安全消费。



特此公告。


特变电工股份有限﹣

2019年8月17日



. 报备文件


1、特变电工股份有限﹣2019年第十六次暂时董事会会议决议

2、矿业﹣停业执照

3、《增资扩股协议》

4、关于恳请独立董事对﹣与新疆特变电工集团有限﹣关联投资事项事
先确认的函

5、独立董事意见函



　 中财网

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(整理：潘集电焊培训学校)