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时间：2020年07月24日 18:20:31 中财网

原标题:中电电机:独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见 中电电机 : 独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见

中电电机股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议中相关事项的独立意见

中电电机股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第八次会议中相关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独董制度的指导意见》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《中电电机股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等文件的有关规定，作为中电
电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，我们认真阅
读了此次会议相关的会议资料和文件，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，
现就公司第四届董事会第八次会议的相关事项发表如下独立意见：

1、关于 2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

经审阅公司编制的《中电电机股份有限公司关于 2020年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”），我们认为：专项报
告真实、准确、完整地反映了报告期内公司募集资金的存放、使用和管理情况，，
募集资金的实际使用情况与公司信息披露情况一致，符合中国证券监督管理委员
会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规
使用募集资金的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。


2、关于 2020年半年度利润分配预案

此次半年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》关于利润分配
的相关规定，我们认为该预案兼顾了股东合理回报和公司持续发展的需要，不存
在损害其他股东，尤其是中小股东利益的情形，具有合理性和可行性。公司董事
会对该利润分配预案的审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规
定。我们同意该预案并同意将该议案提交公司股东大会审议。


（以下无正文，为签字页）

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